背景調査・実態調査｜債権回収＋海外調査

背景調査・実態調査

債権トラブルが発生した際、様々な調査を行います。

お金の貸し借りが実際に行われていたかを明らかにする証拠収集から家族など関係者の調査、また当人の背景調査、実態調査などを行うケースもあります。たとえば支払いが滞っており、明らかに資産が足りないと言い張る人物を調査した際、過去に以下のような実態が明らかになった事例があります。

・株の配当金や不動産投資の利益を得ていた
・副業でのネットビジネスの収入があった
・隠し財産や資産を持っていた

という事例です。海外でこういった実態は非常にに見抜きにくく、一度債務が滞ってしまうと、回収に何年も時間が掛かり、そのままもみ消されてしまうようなこともあります。

そういった事態を避けるべく、実態調査を行って参ります。

対象人物のバックグラウンドを明らかにします

債務対象人物のバックグラウンドを調査することで、職歴や婚歴、家族関係、人間関係やお金周りなどが明らかになります。

人物の生い立ち全てを明らかにすることで、新たな証拠や情報など、回収に繋がる何か手掛かりを知ることができる確率が高くなります。

トラストジャパンが既に世界各国で調査を行い、債権回収に繋げることができている要因でもあります。